14 марта 2019 года состоится общее собрание акционеров ЗАО «Снежинка», расположенного по адресу: г. Гомель, пр-т Победы,2

Собрание пройдет по адресу: г. Гомель, пр. Победы, 2, 3-й этаж, конференц-зал

Начало работы собрания - 17:00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основные направления деятельности Общества на 2019год. (докладчик – директор ЗАО «Снежинка» Михарев В.Н.)

2. Об утверждении годового баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2018 год. (докладчик – главный бухгалтер Общества Грищенко В.Е.)

3. Отчет и заключение ревизора о результатах деятельности Общества за 2018 год. (докладчик – председатель ревизионной комиссии Гончаренко И.В.)

4. Отчет Наблюдательного совета и отзыв о деятельности директора и годовом балансе Общества за 2018 год. (докладчик – председатель Наблюдательного совета Мастепанова Л.Н.)

5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год. (докладчик – зам.председателя Наблюдательного совета Грищенко В.Е.)

6. О приобретении на баланс Общества части простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии с целью сокращения их общего количества (аннулирования) (докладчик – член Наблюдательного совета Лашкина О.В.)

7. Утверждение использования прибыли на 2019 год и 1-й квартал 2020 года. (докладчик – главный бухгалтер Общества Грищенко В.Е.)

8. О совершении крупной сделки: заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам №24-03-07/789 от 16.11.2017г. (О признаках финансовой неустойчивости и о размере РКО) и №24-03-07/790 от 17.11.2017г. (О сроках представления квартальной бухгалтерской отчетности, о размере РКО). (докладчик – главный бухгалтер Общества Грищенко В.Е.)

9. Утверждение условий вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества. (докладчик – председатель Наблюдательного совета Мастепанова Л.Н.)

10. Избрание Наблюдательного совета и ревизора Общества. (докладчик – председатель Наблюдательного совета Мастепанова Л.Н.)

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Гомель, пр-т Победы,2 (кабинет зам.директора по ЭиП) с 01 по 13 марта 2019 года с 11:00 часов до 16:00 часов, либо 14 марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 16:00 часов до 16:45 часов в день и по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2019 года.


Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: