Приняты Общим Собранием

Участников ЗАО «Снежинка»

Протокол № 45 от 13.03.2025г.

Р Е Ш Е Н И Я Общего Собрания Участников ЗАО “Снежинка” Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет управляющего об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год:

1) повышение стабильности работы подразделений за счет частичной замены технологического оборудования на участках «Прачечная №1» и «Снежинка», замены морально и физически устаревшей единицы автотранспорта;

2) совершенствование программы 1С на базе 8-й платформы;

3) рассмотрение вопроса автоматизации работы прачечных самообслуживания;

4) завершение реализации проекта «Техническая модернизация Головного участка».

Результаты голосования: ЗА-100%голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По второму вопросу:

1. Утвердить годовой баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за 2024 год. Результаты голосования: ЗА-100%голосов;ПРОТИВ-нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение ревизора по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.

2. Работу ревизора признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По четвертому вопросу:

1. Принять к сведению отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2024 год.

2. Признать работу управляющего Общества удовлетворительной. 3. Работу Наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По пятому вопросу:

1. По итогам работы Общества за 2024 год утвердить сумму прибыли, направленную на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года, в размере 40000,00 (сорок тысяч рублей) белорусских рублей, принятую на внеочередном общем собрании акционеров, протокол №44 от 03.01.2025г.

2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию 4,43066 белорусских рублей (четыре рубля 43,066 копейки) по итогам работы Общества за 2024 год. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По шестому вопросу:

1. Приобрести на баланс Общества простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии в количестве 2500 (две тысячи пятьсот) акций с целью сокращения их общего количества (аннулирования).

2. Утвердить цену выкупа акционерным обществом акций в размере 25,00 (двадцать пять рублей) белорусских рублей за одну акцию.

3. Установить срок подачи заявлений от акционеров на выкуп акций — до 30 апреля 2025 года.

4. Установить дату начала заключения договоров купли-продажи — 02 мая 2025 года; дату окончания заключения договоров купли-продажи — 30 июня 2025 года.

5. Делегировать управляющему Общества право подписывать договоры по сопровождению операций по вопросам купли-продажи акций.

6. Оплату акций по договорам купли-продажи произвести в течение 90 (девяносто) банковских дней от даты окончания заключения договоров купли-продажи. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить смету распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год и 1 квартал 2026 года. В случае недостатка средств для выполнения поставленных задач, предоставить полномочия Наблюдательному совету производить корректировку данной сметы. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По восьмому вопросу:

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизора следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в процентах от тарифной ставки 1-го разряда, действующей в Обществе: - председателю Наблюдательного совета – в размере двух тарифных ставок 1-го разряда, установленной в Обществе; - заместителю председателя, секретарю Наблюдательного совета – 75% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - членам Наблюдательного совета – 50% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - ревизору – 25% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе. Результаты голосования: ЗА-100%голосов;ПРОТИВ- нет% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов. По девятому вопросу: 1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно (100%) голосов.

2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров:

◦ Мастепанову Л.Н. – 100% голосов;

◦ Грищенко В.Е. – 100% голосов;

◦ Гребенькову Н.Н. – 100% голосов;

◦ Чижикову Е.В. – 100% голосов;

◦ Лашкину О.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов. 3. Избрать ревизором ◦ Гончаренко И.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.