Приняты

Общим Собранием Участников ЗАО «Снежинка»

Протокол № 42 от 14.03.2024г.

Р Е Ш Е Н И Я Общего Собрания Участников ЗАО “Снежинка”

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет управляющего об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год:

1) освоение и совершенствование программы 1С на базе 8-й платформы;

2) создание условий для обработки белья инфекционного профиля на участке «Прачечная №1»;

3) проведение глубокого изучения и анализа причин падения объемов услуг по химической чистке с последующим составлением плана мероприятий. Результаты голосования: ЗА-100%голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По второму вопросу: 1. Утвердить годовой баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за 2023 год. Результаты голосования: ЗА-100%голосов;ПРОТИВ-нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По третьему вопросу: 1. Принять к сведению заключение ревизора по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год. 2. Работу ревизора признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По четвертому вопросу: 1. Принять к сведению отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2023 год. 2. Признать работу управляющего Общества удовлетворительной. 3. Работу Наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По пятому вопросу: 1. По итогам работы Общества за 2023 год утвердить сумму прибыли, направленную на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года, в размере 30000,00 (тридцать тысяч рублей) белорусских рублей, принятую на внеочередном общем собрании акционеров, протокол №41 от 08.11.2023г. 2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию 3,322259 белорусских рублей (три рубля 0,322259 копейки) по итогам работы Общества за 2023 год. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По шестому вопросу: 1. Приобрести на баланс Общества простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии в количестве 1030 (одна тысяча тридцать) акций с целью сокращения их общего количества (аннулирования). 2. Утвердить цену выкупа акционерным обществом акций в размере 20,00 (двадцать рублей) белорусских рублей за одну акцию. 3. Установить срок подачи заявлений от акционеров на выкуп акций — до 30 апреля 2024 года. 4. Установить дату начала заключения договоров купли-продажи — 02 мая 2024 года; дату окончания заключения договоров купли-продажи — 30 июня 2024 года. 5. Делегировать управляющему Общества право подписывать договоры по сопровождению операций по вопросам купли-продажи акций. 6. Оплату акций по договорам купли-продажи произвести в течение 90 (девяносто) банковских дней от даты окончания заключения договоров купли-продажи. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По седьмому вопросу: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. 2. Управляющему Общества подписать и заверить печатью изменения и дополнения в Устав Общества; представить в регистрирующий орган необходимые документы для государственной регистрации изменений в Устав Общества. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По восьмому вопросу: 1. Утвердить смету распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и 1 квартал 2025 года. В случае недостатка средств для выполнения поставленных задач, предоставить полномочия Наблюдательному совету производить корректировку данной сметы. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По девятому вопросу: 1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизора следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в процентах от тарифной ставки 1-го разряда, действующей в Обществе: - председателю Наблюдательного совета – в размере двух тарифных ставок 1-го разряда, установленной в Обществе; - заместителю председателя, секретарю Наблюдательного совета – 75% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - членам Наблюдательного совета – 50% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - ревизору – 25% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе. Результаты голосования: ЗА-100%голосов;ПРОТИВ- нет% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По десятому вопросу: 1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно (100%) голосов. 2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров: ◦ Мастепанову Л.Н. – 100% голосов; ◦ Грищенко В.Е. – 100% голосов; ◦ Гребенькову Н.Н. – 100% голосов; ◦ Чижикову Е.В. – 100% голосов; ◦ Лашкину О.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов. 3. Избрать ревизором ◦ Гончаренко И.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.