Приняты

Внеочередным Общим Собранием Участников ЗАО «Снежинка»

Протокол № 44 от 03.01.2025г.

Р Е Ш Е Н И Я внеочередного общего Собрания Участников ЗАО “Снежинка” Собрание решило:

По первому вопросу «Увеличение уставного фонда ЗАО «Снежинка» путем увеличения номинальной стоимости акций:

1). Увеличить Уставный фонд ЗАО «Снежинка» за счет собственного капитала акционерного общества с 4514 белорусских рублей до 9028 белорусских рублей путем увеличения номинальной стоимости акции с 0,50 белорусских рублей до 1,00 белорусских рублей.

2). Сформировать новый размер уставного фонда ЗАО «Снежинка» в размере 9028,00 белорусских рублей. ЗА- 100% голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно 100% голосов.

По второму вопросу «Внесение изменений в Устав ЗАО «Снежинка»:

1). Утвердить уставный фонд ЗАО «Снежинка» в размере 9028,00 белорусских рублей.

2). Утвердить изменения в Устав ЗАО «Снежинка».

3). Управляющему Общества подписать и заверить печатью изменения в Устав Общества; предоставить в регистрирующий орган необходимые документы для государственной регистрации изменений в Устав Общества. ЗА- 100% голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно 100% голосов.

По третьему вопросу «Утверждение локальных нормативных актов ЗАО «Снежинка» в новой редакции»:

1). Утвердить положение «О наблюдательном совете ЗАО «Снежинка»

2). Утвердить положение «О выплате дивидендов»

3). Утвердить положение «О ревизоре»

4). Утвердить положение «Об аффилированных лицах»

5). Утвердить положение «Об обращении акций»

6). Утвердить положение «О конфиденциальной информации». ЗА- 100% голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно 100% голосов.

По четвертому вопросу «Утверждение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года»:

1). Направить на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года прибыль в размере 40000,00 белорусских рублей.

2). Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию 4,43066 белорусских рублей.

3). Произвести выплату дивидендов в течение 30 дней со дня принятия решения об объявлении дивидендов. ЗА- 100% голосов; ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно 100% голосов.