ЗАО "Снежинка" — Официальный сайт (sneg.by) | Гомель, Беларусь - Решения общего собрания участников ЗАО “Снежинка” от 17.03.2022

Приняты Общим Собранием Участников ЗАО «Снежинка» Протокол № 36 от 17.03.2022г.

Р Е Ш Е Н И Я Общего Собрания Участников ЗАО “Снежинка”

Собрание решило:

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет управляющего об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год:

1) создание возможности дальнейшей автоматизации производства за счет внедрения программы 1С на базе 8-й платформы;

2) проведение мероприятий по увеличению объемов чистки ковровых изделий;

3) подготовка к технологическому перевооружению Головного участка;

4) рассмотрение вопросов расширения территориальной сферы деятельности.

Результаты голосования: ЗА- 100%голосов; ПРОТИВ- нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов; не действительны- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По второму вопросу:

1. Утвердить годовой баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за 2021 год. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов; не действительны- нет голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение ревизора по результатам проверки деятельности Общества за 2021 год.

2. Работу ревизора признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов Решение принято единогласно (100%) голосов.

По четвертому вопросу:

1. Принять к сведению отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2021 год.

2. Признать работу управляющего Общества удовлетворительной

3. Работу Наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной. Результаты голосования: ЗА- 100% голосов;ПРОТИВ- нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов Решение принято единогласно (100%) голосов.

По пятому вопросу:

1. Не направлять прибыль на выплату дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Результаты голосования: ЗА- 91,1%голосов;ПРОТИВ- 8,9% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов; Решение принято большинством (91,1%) голосов.

По шестому вопросу:

1. Приобрести на баланс Общества простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии в количестве 3300 (три тысячи триста) акций с целью сокращения их общего количества (аннулирования).

2. Утвердить цену выкупа акционерным обществом акций в размере 10,00 белорусских рублей (десять рублей) за одну акцию.

3. Установить срок подачи заявлений от акционеров на выкуп акций — до 30 апреля 2022 года.

4. Установить дату начала заключения договоров купли-продажи — 02 мая 2022 года; дату окончания заключения договоров купли-продажи — 30 июня 2022 года.

5. Делегировать управляющему Общества право подписывать договоры по сопровождению операций по вопросам купли-продажи акций.

6. Оплату акций по договорам купли-продажи произвести в течение 90 (девяносто) банковских дней от даты окончания заключения договоров купли-продажи. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов; Решение принято единогласно (100%) голосов.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить смету распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и 1 квартал 2023 года. В случае недостатка средств для выполнения поставленных задач, предоставить полномочия Наблюдательному совету производить корректировку данной сметы. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ- нет голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов Решение принято единогласно (100%) голосов.

По восьмому вопросу:

1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизора следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в процентах от тарифной ставки 1-го разряда, действующей в Обществе: - председателю Наблюдательного совета – в размере 1 тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - заместителю председателя, секретарю Наблюдательного совета – 75% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - членам Наблюдательного совета – 50% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе;; - ревизору – 25% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе. Результаты голосования: ЗА-96,3%голосов;ПРОТИВ-3,7% голосов;ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов; Решение принято большинством (96,3%) голосов.

По девятому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек. Результаты голосования: ЗА- 100%голосов;ПРОТИВ-нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов; Решение принято единогласно (100%) голосов. 2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров: ◦ Мастепанову Л.Н. – 100% голосов; ◦ Грищенко В.Е. – 100% голосов; ◦ Гребенькову Н.Н. – 100% голосов; ◦ Чижикову Е.В. – 100% голосов; ◦ Лашкину О.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов. 3. Избрать ревизором ◦ Гончаренко И.В. – 100% голосов. Решение принято единогласно (100%) голосов.