Приняты
Общим Собранием Участников ЗАО «Снежинка»
Протокол № 39 от 16.03.2023г.
Р Е Ш Е Н И Я
Общего Собрания Участников ЗАО “Снежинка”
Собрание решило:
По первому вопросу:
1. Утвердить отчет управляющего об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год:
1) создание возможности дальнейшей автоматизации производства за счет внедрения программы 1С на базе 8-й платформы;
2) подготовка к техническому перевооружению Головного участка;
3) рассмотрение вопросов расширения территориальной сферы деятельности.
Результаты голосования:
ЗА- 100%голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов;
не действительны- нет голосов.
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По второму вопросу:
1. Утвердить годовой баланс Общества, отчет о прибылях и убытках за 2022 год (прилагается).
Результаты голосования:
ЗА- 100% голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов;
не действительны- нет голосов.
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По третьему вопросу:
1. Принять к сведению заключение ревизора по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год.
2. Работу ревизора признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА- 100% голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По четвертому вопросу:
1. Принять к сведению отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2022 год.
2. Признать работу управляющего Общества удовлетворительной.
3. Работу Наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА- 100% голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По пятому вопросу:
1. По итогам работы Общества за 2022 год утвердить сумму прибыли, направленную на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года, в размере 30000,00 (тридцать тысяч рублей) белорусских рублей , принятую на внеочередном общем собрании акционеров, протокол №38 от 20.10.2022г.
2. Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию 3,268686 белорусских рублей (три рубля 0,268686 копейки) по итогам работы Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА-100%голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов;
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По шестому вопросу:
1. Приобрести на баланс Общества простые (обыкновенные) акции собственной эмиссии в количестве 1700 (одна тысяча семьсот) акций с целью сокращения их общего количества (аннулирования).
2. Утвердить цену выкупа акционерным обществом акций в размере 15,00 белорусских рублей (пятнадцать рублей) за одну акцию.
3. Установить срок подачи заявлений от акционеров на выкуп акций — до 30 апреля 2023 года.
4. Установить дату начала заключения договоров купли-продажи — 02 мая 2023 года; дату окончания заключения договоров купли-продажи — 30 июня 2023 года.
5. Делегировать управляющему Общества право подписывать договоры по сопровождению операций по вопросам купли-продажи акций.
6. Оплату акций по договорам купли-продажи произвести в течение 90 (девяносто) банковских дней от даты окончания заключения договоров купли-продажи.
Результаты голосования:
ЗА- 100%голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов;
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По седьмому вопросу:
1. Утвердить смету распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и 1 квартал 2024 года. В случае недостатка средств для выполнения поставленных задач, предоставить полномочия Наблюдательному совету производить корректировку данной сметы.
Результаты голосования:
ЗА- 100%голосов;
ПРОТИВ- нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По восьмому вопросу:
1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизора следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в процентах от тарифной ставки 1-го разряда, действующей в Обществе: - председателю Наблюдательного совета – в размере 1 тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - заместителю председателя, секретарю Наблюдательного совета – 75% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - членам Наблюдательного совета – 50% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе; - ревизору – 25% тарифной ставки 1-го разряда, установленной в Обществе.
Результаты голосования:
ЗА- 100%голосов;
ПРОТИВ- нет, голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет голосов;
Решение принято единогласно (100%) голосов.
По девятому вопросу:
1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек.
Результаты голосования:
ЗА- 100%голосов;
ПРОТИВ-нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет голосов;
Решение принято единогласно (100%) голосов.
2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих акционеров: ◦ Мастепанову Л.Н. – 100% голосов; ◦ Грищенко В.Е. – 100% голосов; ◦ Гребенькову Н.Н. – 100% голосов; ◦ Чижикову Е.В. – 100% голосов; ◦ Лашкину О.В. – 100% голосов.
Решение принято единогласно (100%) голосов.
3. Избрать ревизором ◦ Гончаренко И.В. – 100% голосов.
Решение принято единогласно (100%) голосов.